2018年5月30日，蕭山警方依法查處“三三寶利來”、“三三易通商城”等平臺(tái)涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對(duì)王文俊、王文瀾等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。

三三寶利來某華中地區(qū)代理運(yùn)營(yíng)的微信公眾號(hào)“帝冠嘉融”昨日（5月30日）曾推送一條消息，顯示三三寶利來旗下APP“易通商城”與“寶利來電商交易平臺(tái)”無(wú)法登錄。

其中，“易通商城”顯示“網(wǎng)絡(luò)異?！?、“寶利來電商交易平臺(tái)”顯示“服務(wù)器暫時(shí)不可用，請(qǐng)稍后重試”?？俊白臁贝蛱煜碌耐醣蛴铋]嘴了。然而，一年之后，他被萍鄉(xiāng)公安通緝；兩年之后，他又成立了眾多以“三三”冠名的法人實(shí)體。

五年時(shí)間里，王彬宇和他的“三三國(guó)際系統(tǒng)”登堂入室，從游走于各個(gè)保健品廠商到與地方官員把酒言歡。他的“大循環(huán)”亦開始伸向三三體系之外。他不僅圓夢(mèng)小貸公司，還完成了向珠寶玉石行業(yè)的轉(zhuǎn)型，而且豪言要使“易通商城”超越天貓?zhí)詫殹?/p>

擴(kuò)展資料

過去三四年間，三三寶利來電商平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“三三寶利來”)創(chuàng)造了資產(chǎn)證券化的奇跡，通過玉石資產(chǎn)包，實(shí)現(xiàn)了從0—1創(chuàng)新性的“成功”，伴隨而來的是，創(chuàng)始人王彬宇（真名王文俊）被尊奉為資產(chǎn)證券化模式的鼻祖。

2018年2月9號(hào)左右，三三寶利來開始處于停牌狀態(tài)，關(guān)于三三被查的傳聞就沒斷過。然而，近一個(gè)月以后，3月6日，三三寶利來再度開盤。

據(jù)悉，三三寶利來背靠“禾商所”(地方交易所的性質(zhì))，打造了一個(gè)證券化交易平臺(tái)，而這些規(guī)則主要就是針對(duì)這個(gè)平臺(tái)設(shè)定的。加入并注冊(cè)這個(gè)平臺(tái)的人，被稱作會(huì)員。

規(guī)則共有六條：《交易指南》、《合格投資人標(biāo)準(zhǔn)》、《投資人風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、《投資人入市交易協(xié)議（暫行）》、《投資人須知》、《交易須知》。

有專業(yè)分析人士認(rèn)為，這種性質(zhì)的“地方交易所”可以說是“為所欲為”的狀態(tài)，幾乎可以說是沒有人監(jiān)管的狀態(tài)，“不算太爛的交易所，一個(gè)地級(jí)市、副市級(jí)就能牽頭建立，反正地方財(cái)政有收入。這種都是本著先行先試，打的擦邊球。出事兒是早晚的，只是一個(gè)時(shí)間的問題。”

參考資料來源：百姓觀察網(wǎng)-“三三寶利來”王彬宇被查,警方呼吁會(huì)員趕緊報(bào)案登

你好，我在一個(gè)叫愛淘金的app上買期貨賠了15萬(wàn)，怎樣才能追回?fù)p失

這肯定是騙人的

必須做正規(guī)的期貨

什么大宗商品 不需要門檻的原油股指以及外盤

通通都是騙子盤

關(guān)于高通幣，我想知道高通幣是誰(shuí)發(fā)行的？國(guó)家哪個(gè)部門有沒有監(jiān)管？是不是傳銷？

屬于非法的。

中國(guó)人民銀行 中央網(wǎng)信辦 工業(yè)和信息化部

工商總局 銀監(jiān)會(huì) 證監(jiān)會(huì) 保監(jiān)會(huì)

《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》

近期，國(guó)內(nèi)通過發(fā)行代幣形式包括首次代幣發(fā)行（ICO）進(jìn)行融資的活動(dòng)大量涌現(xiàn)，投機(jī)炒作盛行，涉嫌從事非法金融活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)金融秩序。為貫徹落實(shí)全國(guó)金融工作會(huì)議精神，保護(hù)投資者合法權(quán)益，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》、《中華人民共和國(guó)電信條例》、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律法規(guī)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)代幣發(fā)行融資活動(dòng)的本質(zhì)屬性

代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。有關(guān)部門將密切監(jiān)測(cè)有關(guān)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)與司法部門和地方政府的工作協(xié)同，按照現(xiàn)行工作機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)法，堅(jiān)決治理市場(chǎng)亂象。發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪問題，將移送司法機(jī)關(guān)。

代幣發(fā)行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

二、任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)

本公告發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止。已完成代幣發(fā)行融資的組織和個(gè)人應(yīng)當(dāng)做出清退等安排，合理保護(hù)投資者權(quán)益，妥善處置風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)部門將依法嚴(yán)肅查處拒不停止的代幣發(fā)行融資活動(dòng)以及已完成的代幣發(fā)行融資項(xiàng)目中的違法違規(guī)行為。

三、加強(qiáng)代幣融資交易平臺(tái)的管理

本公告發(fā)布之日起，任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

對(duì)于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺(tái)，金融管理部門將提請(qǐng)電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺(tái)及移動(dòng)APP，提請(qǐng)網(wǎng)信部門對(duì)移動(dòng)APP在應(yīng)用商店做下架處置，并提請(qǐng)工商管理部門依法吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

四、各金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得開展與代幣發(fā)行融資交易相關(guān)的業(yè)務(wù)

各金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得直接或間接為代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)，不得承保與代幣和“虛擬貨幣”相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⒋鷰藕汀疤摂M貨幣”納入保險(xiǎn)責(zé)任范圍。金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)代幣發(fā)行融資交易違法違規(guī)線索的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。

五、社會(huì)公眾應(yīng)當(dāng)高度警惕代幣發(fā)行融資與交易的風(fēng)險(xiǎn)隱患

代幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，希望廣大投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

對(duì)各類使用“幣”的名稱開展的非法金融活動(dòng)，社會(huì)公眾應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力，及時(shí)舉報(bào)相關(guān)違法違規(guī)線索。

六、充分發(fā)揮行業(yè)組織的自律作用

各類金融行業(yè)組織應(yīng)當(dāng)做好政策解讀，督促會(huì)員單位自覺抵制與代幣發(fā)行融資交易及“虛擬貨幣”相關(guān)的非法金融活動(dòng)，遠(yuǎn)離市場(chǎng)亂象，加強(qiáng)投資者教育，共同維護(hù)正常的金融秩序。

怎么看一個(gè)投資公司是不是騙人的？

投資公司名字很好聽，是吧？！

中國(guó)的投資公司這么跟你說，是不是正規(guī)的一般從我們的層級(jí)是看不出的。不過有一點(diǎn)，如果你要去的投資公司是做外匯黃金的公司，那么是非法的可能性非常高。除非他是做上海金的，有可能是正規(guī)的，否則估計(jì)就是代理的某些國(guó)外的平臺(tái)非法在做了。

有一點(diǎn)可以肯定，就是現(xiàn)在我國(guó)在國(guó)內(nèi)是不許炒外匯的，炒黃金則只許是上海黃金交易所或者上海期貨交易所的會(huì)員才可以經(jīng)營(yíng)，代理國(guó)外平臺(tái)是不允許的。其他的都屬于非法。

營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般是看不出來的，我原來的公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是投資咨詢，可以說跟我們的業(yè)務(wù)很接近了，但也還是沒用，因?yàn)檫@個(gè)國(guó)內(nèi)不允許，就是非法，稅務(wù)登記證我們也有，也是沒用?，F(xiàn)在很多國(guó)外的被查抄的非法炒外匯和黃金的公司都看準(zhǔn)內(nèi)地這個(gè)方面監(jiān)管比較薄弱，紛紛往內(nèi)地跑，所以也就是為什么這幾年這么多類似公司的原因了。中國(guó)哪有那么高的金融水平，出來這么多的投資公司??？！

我原來也在一家類似的投資公司做，公司沒有底薪，全靠業(yè)績(jī)，公司說被查，就被查了。原來富麗堂皇的公司，一兩千方的，看起來很好，其實(shí)卻僅僅是外表而已。有些東西沒有接觸過就是不知道，等你進(jìn)去了，才慢慢的知道真相。慶幸的是我知道真相的時(shí)候還不晚，沒害什么人，時(shí)間也短，就是賠上了自己的伙食費(fèi)而已。不過還是遠(yuǎn)離這些公司比較好。

北大青鳥外匯合法嗎

我都想笑了，還有這個(gè)名字。中國(guó)人什么事情都做的出來。遠(yuǎn)離非法類期貨交易平臺(tái)。希望光大投資者，懸崖勒馬，有風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資需求很正常，畢竟中國(guó)禁止賭博。內(nèi)盤期貨交易所上市的品種，交易風(fēng)險(xiǎn)同樣很大，但是起碼正規(guī)。可以考慮

鄭州文化藝術(shù)品交易所法人是誰(shuí)？聽說是騙子公司是真的嗎？

看名字應(yīng)該不像是正規(guī)企業(yè)，聯(lián)系去工商局官網(wǎng)查一下有沒有該公司，名字和所經(jīng)營(yíng)范圍是不是正確

公司不假，投資者上億血汗錢被非法侵吞事實(shí)也是真。