虛擬幣爆大雷和哥倫布傳銷礦機(jī)
“哥倫布”組織會(huì)員數(shù)高達(dá)三百余萬人
據(jù)介紹，2020年7月，鶴崗市警方獲取到一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”犯罪線索，進(jìn)一步研判發(fā)現(xiàn)鶴崗市存在“哥倫布”組織核心人員群體。以此為線索，進(jìn)行挖掘獲取到全國層級(jí)線索。
經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)，“哥倫布”是一個(gè)以區(qū)塊鏈為噱頭的開發(fā)平臺(tái)，推廣其公司的“礦機(jī)”進(jìn)行挖礦，鼓吹國際認(rèn)可，國家支持挖得的CAT幣將來可在市場(chǎng)上自由流通，升值前景好。并承諾會(huì)員發(fā)展他人后會(huì)提高自己挖礦速度，并會(huì)獲得一定數(shù)額的虛擬幣，以此來達(dá)到發(fā)展會(huì)員購買礦機(jī)的目的，收取會(huì)員資金。該組織在全國各省、市均有負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，各分支機(jī)構(gòu)骨干成員在多地省政府、公安廳等部門門前合影發(fā)布到網(wǎng)上，稱已得到國家各部門大力支持?！案鐐惒肌苯M織在全國會(huì)員人數(shù)高達(dá)三百余萬人，通過互聯(lián)網(wǎng)媒體，微信群大肆宣傳。
通過鶴崗市核心群，警方確定頭目為宋某，經(jīng)過繼續(xù)對(duì)上層人員分析，確定黑龍江省負(fù)責(zé)人為馬某、華北區(qū)負(fù)責(zé)人翁某、中心組織頭目趙某及其骨干成員多人。
經(jīng)過實(shí)地偵查，專案組出動(dòng)70余名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時(shí)收網(wǎng)。至此，這個(gè)龐大涉及全國各省、市的特大虛擬幣網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被成功摧毀。目前，案件正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。
虛擬幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案頻發(fā)
近年，區(qū)塊鏈、虛擬幣一直大熱，這一領(lǐng)域也成為犯罪分子實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙案的溫床，涉案金額也特別巨大。
據(jù)公安部7月30日消息，按照公安部統(tǒng)一指揮部署，公安機(jī)關(guān)立案偵辦“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。
該案系公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。
經(jīng)查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人架設(shè)“PlusToken平臺(tái)”并開發(fā)相關(guān)錢包，從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪。這是近年來區(qū)塊鏈行業(yè)領(lǐng)域涉及范圍最廣、影響最大的一個(gè)騙局，被稱為“幣圈第一資金盤”。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強(qiáng)，公安機(jī)關(guān)將積極適應(yīng)此類犯罪形勢(shì)的新特點(diǎn)新變化，進(jìn)一步創(chuàng)新思路、提高能力，始終保持對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理，切實(shí)維護(hù)國家正常經(jīng)濟(jì)管理秩序。
同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提示廣大群眾，參與傳銷活動(dòng)不僅會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報(bào)的“投資”陷阱。